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发表日期:2019-08-07 01:03  作者:admin  浏览:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃靖远煤电股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2019 年7月25日在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:

  2、召集人:公司董事会,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  网络投票时间:2019年8月8日一2019年8月9日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月8日15:00至8月9日15:00期间的任意时间。

  5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)截止2019年8月2日(股权登记日)下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案。

  本议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见刊登于2019年7月25日巨潮资讯网()的《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》。

  1、议案1为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露;

  (一)登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

  (四)代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

  本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加本次股东大会投票。具体操作流程如下:

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月8日下午3:00,结束时间为2019年8月9日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权 (先生/女士)代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下表格指示行使表决权,如果没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。